กระทรวงมหาดไทยของไทยได้ขยายการตรวจสอบการถือครองแบบนอมินีครอบคลุมธุรกิจในภูเก็ตมากกว่า 361 แห่ง ตามรายงานของ The Nation เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม สำหรับผู้ที่ติดตามการปราบปรามนอมินีที่รายงานก่อนหน้านี้ของเราเคยติดตามไว้ นี่คือปฏิบัติการเดียวกัน — เพียงแต่รายงานว่าขยายวงกว้างขึ้น และตอนนี้เป็นประเด็นที่ควรอ่านอย่างระมัดระวังที่สุด เพราะรายละเอียดโดยรอบส่วนใหญ่เป็นการอ้างอิงและยังเป็นข้อโต้แย้ง ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ยืนยันแล้ว
รายงานระบุว่าเกิดอะไรขึ้น
The Nation รายงานว่ากระทรวงขยายปฏิบัติการตรวจสอบหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างการตรวจสอบที่ Chabad House ในย่านป่าตอง อำเภอกะทู้ ตามรายงานระบุว่ามีบุคคลที่ไม่ระบุตัวตนตั้งคำถามต่ออำนาจของเจ้าหน้าที่ไทยเหนือสถานที่ดังกล่าวระหว่างการตรวจสอบ รายงานอ้างคำพูดของรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลพีร์ สุวรรณฉวี ที่ตอบว่า “นี่คือประเทศไทย ทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทย” รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และตำรวจท่องเที่ยวเข้าร่วมปฏิบัติการดังกล่าว
รายงานยังอ้างคำพูดของรัฐมนตรีที่เน้นย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เลือกปฏิบัติต่อสัญชาติ แหล่งที่มาของการลงทุน หรือศาสนาใด และผู้พำนักและผู้ประกอบการชาวต่างชาติอยู่ภายใต้กฎหมายไทยอย่างเท่าเทียมกัน ความแตกต่างนี้สำคัญต่อการอ่านเรื่องนี้ กล่าวคือ เป้าหมายที่ระบุไว้คือโครงสร้างนอมินีและการดำเนินธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาต ไม่ใช่ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง
สิ่งที่กำลังถูกตรวจสอบจริง
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลงจากปฏิบัติการปราบปรามในวงกว้าง ปฏิบัติการนี้มุ่งเน้นไปที่ข้อสงสัยเรื่องการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นนอมินีแทนนักลงทุนต่างชาติ และธุรกิจที่ดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็น The Nation รายงานว่าโรงแรม วิลล่าหรู ร้านอาหาร และบริษัททัวร์อยู่ในกลุ่มธุรกิจมากกว่า 361 แห่งที่ถูกจัดว่ามีความเสี่ยงสูง — คำถามเรื่องนอมินีและใบอนุญาตแบบเดียวกับที่อธิบายไว้ในบทความอธิบายวิธีที่ทางการแยกแยะผู้ถือหุ้นตัวจริงออกจากนอมินี และข้อกำหนดตรวจสอบเส้นทางการเงินผ่านธนาคารของ DBD ที่มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม
เบื้องหลังที่ยังเป็นข้อโต้แย้ง
เหตุปะทะที่ Chabad House เกิดขึ้นซ้อนทับกับเหตุการณ์ก่อนหน้าที่ยังเป็นข้อโต้แย้ง ความตึงเครียดที่ถูกรายงานส่วนหนึ่งย้อนไปถึงคลิปจากร้านกาแฟที่เกาะพะงันซึ่งถูกแชร์อย่างกว้างขวาง โดยนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลคนหนึ่งถูกบันทึกภาพขณะพูดว่า “เงินของฉันสร้างประเทศของคุณ” Israel Hayom รายงานคำชี้แจงของผู้หญิงคนดังกล่าวเองว่า คลิปดังกล่าวถูกตัดออกจากบริบท เธอหมายถึงการท่องเที่ยวของอิสราเอลมีส่วนช่วยเศรษฐกิจไทย และตัวเธอเองก็ตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรงทางกายภาพในเหตุการณ์ครั้งนั้น คำชี้แจงนี้เป็นฝ่ายของเธอ และ — เช่นเดียวกับคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเหตุปะทะที่ป่าตอง — เป็นเพียงข้อกล่าวอ้าง ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ยืนยันแล้ว เรารายงานทั้งสองฝ่ายเพราะเรื่องราวที่มีมิติทางสัญชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง หากรายงานเพียงด้านเดียวมักนำไปสู่ความผิดพลาด
สิ่งที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
ทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาล การที่ธุรกิจใดปรากฏอยู่ในรายชื่อตรวจสอบความเสี่ยงสูงไม่ใช่การตั้งข้อหา และข้อกล่าวหาเรื่องนอมินีก็ไม่ใช่คำพิพากษาว่าเป็นนอมินี — เกณฑ์ตัดสินยังคงเป็นเรื่องเงินทุน การควบคุม และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริง องค์ประกอบที่แน่ชัดของธุรกิจทั้ง 361 แห่ง ผลของการตรวจสอบ และข้อเท็จจริงที่เป็นข้อโต้แย้งของเหตุปะทะทั้งสองครั้งยังไม่ได้ข้อสรุปในบันทึกสาธารณะ บทความนี้รายงานสิ่งที่ The Nation และ Israel Hayom เผยแพร่และอ้างอิงตามแหล่งที่มาที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ข้อสรุปของ Houseviser หรือคำแนะนำทางกฎหมาย สำหรับเบื้องหลังโครงสร้างการถือครอง โปรดดูคู่มือของเราเรื่อง โครงสร้างบริษัทไทยกับการถือครองอสังหาริมทรัพย์และความเสี่ยงนอมินี และ ชาวต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ไทยอย่างไร
